Aumenta el blanqueo de dinero en Luxemburgo

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blanqueoLas sospechas de blanqueo de dinero en Luxemburgo aumentaron un 31,6 % entre 2011 y 2012, según datos publicados ayer por la Unidad de Inteligencia Financiera.

blanqueoLas sospechas de blanqueo de dinero en Luxemburgo aumentaron un 31,6 % entre 2011 y 2012 , según datos publicados ayer por la Unidad de Inteligencia Financiera.

En 2012 se abrieron 11.423 casos de sospecha de blanqueo de dinero, revela la Unidad de In teligencia Financiera ( UIF ) en su informe anual. Un aumento importante respecto a 2009, cuando sólo se habían identificado 1.587 presuntas actividades ilegales. Estas actividades sospechosas tiene que ver, en general, con la delincuencia general o económica de pequeña o mediana envergadura que producen una ventaja financiera más bien pequeña. Este año se abrieron 27 casos de sospecha de financiación del terrorismo, contra 16 casos en 2008.

342 informes han sido transmitidos a la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) para su enjuiciamiento, y se abrieron 169 casos por blanqueamiento. Se han producido ya 87 condenas firmes por lavado de dinero mientras que en 2011 se pronunciaron 50. La UIF también ha denunciado 983 casos de delitos subyacentes, como la falsificación, adulteración, fraude o intento de fraude, malversación, uso indebido de los activos de la empresa y quiebra. El importe de los activos de los casos sospechoso es de 1,8 mil millones de Euros a día de hoy.

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